بایننس به اتهام فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفت

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت پیگرد دولت آمریکا قرار گرفت. گزارش شده فعالیت‌های بایننس توسط سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) و دیوان عدالت آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

 بایننس در رابطه با این موضوع اعلام کرده که این صرافی یک برنامه تنظیم قوانین قدرتمند دارد که شامل ابزار و سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی است. این ابزار توسط موسسات مالی برای شناسایی و رسیدگی به موارد مشکوک به پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بایننس گفته این شرکت با مقامات همکاری خواهد کرد.

وسعت این تحقیقات مشخص نیست، اما بازار به این رویداد به عنوان شروعی برای ممنوعیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال توسط آمریکا نگاه می‌کند.

مقامات دولتی مدت طولانی بود که نگرانی‌هایی در رابطه با ارزهای دیجیتال داشتند و احتمال می‌دادند از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی همچون فرار مالیاتی و پول‌شویی استفاده می‌شود.

هکرها نیز برای امور مالی خود از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. برای مثال، شرکت خط لوله کولونیال (Colonial) اخیراً حدود ۵ میلیون دلار به هکرهای اروپا شرقی باج داد. این باج توسط ارزهای دیجیتال پرداخت شده و غیر قابل ردیابی است. دلیل پرداخت این باج، هک شدن خط لوله این شرکت توسط هکرها بوده است.

صرافی‌های ارز دیجیتال هم به هک شدن معروف هستند و به دستکاری قیمت‌ها نیز متهم می‌شوند. در همین راستا، مقامات درحال تدوین قوانین جامع برای نظارت بر صرافی‌ها و بازار ارزهای دیجیتال هستند.

به نظر می‌رسد این خبر شوک دیگری به بازار ارزهای دیجیتال وارد کرد. پس از این‌که ایلان ماسک اعلام کرد تسلا دیگر برای خرید خودرو‌هایش بیت کوین نمی‌پذیرد، بیت کوین و دیگر ارزهای دجیتال شاهد افت قیمت بودند. خبر تحت پیگرد قرار گرفتن بایننس نیز باعث ریزش قیمت ارزهای دیجیتال شده است.

گزارش شده که ارزش سهام کوین بیس نیز شاهد کاهش بوده، اما متخصصان بازار این کاهش قیمت را فرصتی برای خرید می‌دانند. به گفته آنها، خبر تحقیقات علیه بایننس می‌تواند باعث رشد سهام کوین بیس شود، زیرا برخلاف صرافی‌های غیر متمرکز، کوین بیس صرافی خود را بر روی یک پلتفرم متمرکز توسعه داده و همواره درحال همکاری با مقامات دولتی آمریکا بوده است.

منبع : َALTCOINBEACON

اشتراک گذاری مطلب در :

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه با این مقاله

مقالات مرتبط با مقاله ای خواندید
راه‌اندازی اولین صندوق دارایی رمزنگاری شده در سوئیس از طریق موسسه سوئیس فین‌تچ (swiss fintech)
دسته بندی: اخبار ارزدیجیتال / تاریخ : 1400/07/10

راه‌اندازی اولین صندوق دارایی رمزنگاری شده در سوئیس از طریق موسسه سوئیس فین‌تچ (swiss fintech)

راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه گذاری دارایی‌های رمزنگاری توسط فین‌تچ(fintech) از سوی ناظران مالی موسسه به نقل از کرپتو فاینانس(Crypto Finance)در …

محدودیت‌های جدید با سقوط حجم معاملات در صرافی‌های رمزنگاری همراه شد
دسته بندی: اخبار ارزدیجیتال / تاریخ : 1400/07/07

محدودیت‌های جدید با سقوط حجم معاملات در صرافی‌های رمزنگاری همراه شد

اخبار جدید حاکی از کاهش حجم معاملات در پلت‌فرم‌های رمزنگاری در کره جنوبی است  درست در همان جایی که هم‌اکنون …

پروژه مشارکتی بانک‌های مرکزی آسیایی امکان کاهش هزینه‌های پرداخت بین المللی را فراهم می‌کند
دسته بندی: اخبار ارزدیجیتال / تاریخ : 1400/07/07

پروژه مشارکتی بانک‌های مرکزی آسیایی امکان کاهش هزینه‌های پرداخت بین المللی را فراهم می‌کند

چهار بانک مرکزی در آسیا به همراه مرکز نوآوری تسویه بانک بین المللی (BIS)در اقدامی مشترک دست به ارائه یک …

هدف قرار دادن تجارت بین المللی از سوی استیبل کوین جدید چین
دسته بندی: اخبار ارزدیجیتال / تاریخ : 1400/07/06

هدف قرار دادن تجارت بین المللی از سوی استیبل کوین جدید چین

با افزایش نگرانی‌های اخیر مقامات مالی در مورد مقررات استیبل کوین‌ها در سراسر جهان، مقامات چین را به این فکر …