بایننس به اتهام فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفت

  • 25 اردیبهشت , 1400
  • مهران
  • 168 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • دسته بندی : اخبار
  • امتیاز :

    0 / 5. 0

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت پیگرد دولت آمریکا قرار گرفت. گزارش شده فعالیت‌های بایننس توسط سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) و دیوان عدالت آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

 بایننس در رابطه با این موضوع اعلام کرده که این صرافی یک برنامه تنظیم قوانین قدرتمند دارد که شامل ابزار و سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی است. این ابزار توسط موسسات مالی برای شناسایی و رسیدگی به موارد مشکوک به پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بایننس گفته این شرکت با مقامات همکاری خواهد کرد.

وسعت این تحقیقات مشخص نیست، اما بازار به این رویداد به عنوان شروعی برای ممنوعیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال توسط آمریکا نگاه می‌کند.

مقامات دولتی مدت طولانی بود که نگرانی‌هایی در رابطه با ارزهای دیجیتال داشتند و احتمال می‌دادند از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی همچون فرار مالیاتی و پول‌شویی استفاده می‌شود.

هکرها نیز برای امور مالی خود از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. برای مثال، شرکت خط لوله کولونیال (Colonial) اخیراً حدود ۵ میلیون دلار به هکرهای اروپا شرقی باج داد. این باج توسط ارزهای دیجیتال پرداخت شده و غیر قابل ردیابی است. دلیل پرداخت این باج، هک شدن خط لوله این شرکت توسط هکرها بوده است.

صرافی‌های ارز دیجیتال هم به هک شدن معروف هستند و به دستکاری قیمت‌ها نیز متهم می‌شوند. در همین راستا، مقامات درحال تدوین قوانین جامع برای نظارت بر صرافی‌ها و بازار ارزهای دیجیتال هستند.

به نظر می‌رسد این خبر شوک دیگری به بازار ارزهای دیجیتال وارد کرد. پس از این‌که ایلان ماسک اعلام کرد تسلا دیگر برای خرید خودرو‌هایش بیت کوین نمی‌پذیرد، بیت کوین و دیگر ارزهای دجیتال شاهد افت قیمت بودند. خبر تحت پیگرد قرار گرفتن بایننس نیز باعث ریزش قیمت ارزهای دیجیتال شده است.

گزارش شده که ارزش سهام کوین بیس نیز شاهد کاهش بوده، اما متخصصان بازار این کاهش قیمت را فرصتی برای خرید می‌دانند. به گفته آنها، خبر تحقیقات علیه بایننس می‌تواند باعث رشد سهام کوین بیس شود، زیرا برخلاف صرافی‌های غیر متمرکز، کوین بیس صرافی خود را بر روی یک پلتفرم متمرکز توسعه داده و همواره درحال همکاری با مقامات دولتی آمریکا بوده است.

منبع : َALTCOINBEACON

اشتراک گذاری مطلب در :

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه با این مقاله

مقالات مرتبط با مقاله ای خواندید
کوین بیس اکنون از پرداخت‌های دوج کوین پشتیبانی می‌کند
دسته بندی: اخبار / تاریخ : 1400/05/03

کوین بیس اکنون از پرداخت‌های دوج کوین پشتیبانی می‌کند

کوین بیس اکنون پرداخت‌های تجاری در دوج کوین را می‌پذیرد. با افزودن الگوی رفتاری تجارت رمزنگاری، کوین بیس اکنون به …

ایلان ماسک فاش کرد که شخصاً مالک بیت کوین، اتریوم و دوج کوین است!
دسته بندی: اخبار / تاریخ : 1400/05/03

ایلان ماسک فاش کرد که شخصاً مالک بیت کوین، اتریوم و دوج کوین است!

ایلان ماسک مدیر عامل اسپیسکس و تسلا، اعلام کرد که شخصاً صاحب بیت کوین، اتریوم و دوج کوین است پس …

ایلان ماسک با تغییر عکس پروفایل خود در تأیید حمایت از دوج کوین، باعث جهش 1.250٪ حجم معاملات شد
دسته بندی: اخبار / تاریخ : 1400/05/02

ایلان ماسک با تغییر عکس پروفایل خود در تأیید حمایت از دوج کوین، باعث جهش 1.250٪ حجم معاملات شد

ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا و اسپیسکس، در توئیت خود در مورد ارز رمزنگاری شده دوج کوین صحبت کرد. …

گرفتگی حجم معاملات استابل کوین( Stablecoin ) با کاهش ارزش ارزهای رمز پایه بیت کوین را به زیر 30000 دلار رساند
دسته بندی: اخبار / تاریخ : 1400/04/30

گرفتگی حجم معاملات استابل کوین( Stablecoin ) با کاهش ارزش ارزهای رمز پایه بیت کوین را به زیر 30000 دلار رساند

قیمت بیت کوین روز سه‌شنبه به منطقه زیر 30000 هزار دلار کاهش یافت و در جلسات معاملات اول صبح ایسترن …