مهران بیت

بایننس به اتهام فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفت

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت پیگرد دولت آمریکا قرار گرفت …

مهران خرمی
اخبار ارزدیجیتال
۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰
1762 بازدید

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت پیگرد دولت آمریکا قرار گرفت. گزارش شده فعالیت‌های بایننس توسط سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) و دیوان عدالت آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

 بایننس در رابطه با این موضوع اعلام کرده که این صرافی یک برنامه تنظیم قوانین قدرتمند دارد که شامل ابزار و سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی است. این ابزار توسط موسسات مالی برای شناسایی و رسیدگی به موارد مشکوک به پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بایننس گفته این شرکت با مقامات همکاری خواهد کرد.

وسعت این تحقیقات مشخص نیست، اما بازار به این رویداد به عنوان شروعی برای ممنوعیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال توسط آمریکا نگاه می‌کند.

مقامات دولتی مدت طولانی بود که نگرانی‌هایی در رابطه با ارزهای دیجیتال داشتند و احتمال می‌دادند از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی همچون فرار مالیاتی و پول‌شویی استفاده می‌شود.

هکرها نیز برای امور مالی خود از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. برای مثال، شرکت خط لوله کولونیال (Colonial) اخیراً حدود ۵ میلیون دلار به هکرهای اروپا شرقی باج داد. این باج توسط ارزهای دیجیتال پرداخت شده و غیر قابل ردیابی است. دلیل پرداخت این باج، هک شدن خط لوله این شرکت توسط هکرها بوده است.

صرافی‌های ارز دیجیتال هم به هک شدن معروف هستند و به دستکاری قیمت‌ها نیز متهم می‌شوند. در همین راستا، مقامات درحال تدوین قوانین جامع برای نظارت بر صرافی‌ها و بازار ارزهای دیجیتال هستند.

به نظر می‌رسد این خبر شوک دیگری به بازار ارزهای دیجیتال وارد کرد. پس از این‌که ایلان ماسک اعلام کرد تسلا دیگر برای خرید خودرو‌هایش بیت کوین نمی‌پذیرد، بیت کوین و دیگر ارزهای دجیتال شاهد افت قیمت بودند. خبر تحت پیگرد قرار گرفتن بایننس نیز باعث ریزش قیمت ارزهای دیجیتال شده است.

گزارش شده که ارزش سهام کوین بیس نیز شاهد کاهش بوده، اما متخصصان بازار این کاهش قیمت را فرصتی برای خرید می‌دانند. به گفته آنها، خبر تحقیقات علیه بایننس می‌تواند باعث رشد سهام کوین بیس شود، زیرا برخلاف صرافی‌های غیر متمرکز، کوین بیس صرافی خود را بر روی یک پلتفرم متمرکز توسعه داده و همواره درحال همکاری با مقامات دولتی آمریکا بوده است.

منبع : َALTCOINBEACON

کپی لینک
نظرت رو اینجا برامون کامنت بزار

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط
شرکت one river یک میلیارد دلار در رمز ارز ها سرمایه گذاری کرد

شرکت One River، غول سرمایه‌گذاری جریان اصلی، اعلام کرد که در ماه نوامبر 600 میلیون دلار …

رالی آلت کوینهای متاورسی و بازیهای بلاکچینی همزمان با افت بیتکوین

بازی های بلاکچینی، سازندگان NFT و شرکتهای بزرگ به دنبال کسب فضایی در متاورس هستند …

کریپتوکارز CryptoCars چیست؟

علاقمندان به بازی های سرعت و ماشین و مسابقه در سال های اخیر پی برده اند …

Mycelium کاربردی‌ترین کیف پول بیت کوینی

شرکت Mycelium در سال 2008  تاسیس شده و ایده اصلی طراحی آن، توسط تیمی متشکل …

اتریوم (Ethereum) چیست ؟‌

اتریوم نوعی ارز دیجیتالی است، اما پیش از آنکه بدانیم اتریوم چیست نخست باید با مفهوم …

در نقاط مختلف جهان ارزهای رمزنگاری شده چگونه تنظیم می‌شوند؟

همچنان در جهان مفاهیم ارز دیجیتال یک دنیای نسبتاً جدید تلقی می‌شوند که بانک‌های مرکزی …